تحقيقات موسعة للنيابة في ثروة صبري نخنوخ وشركاته.. شبهات غسل أموال وإجراءات عاجلة لحماية حقوق العاملين
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في القضية المرتبطة برجل الأعمال صبري نخنوخ، بعدما اتخذت النيابة العامة إجراءات تحفظية شملت أمواله وأصوله إلى جانب أموال زوجته، بالتزامن مع استمرار التحقيقات الخاصة بشبهات غسل أموال.
وتجري جهات التحقيق مراجعة دقيقة لمختلف الممتلكات والأرصدة المالية المرتبطة بالمتهمين، بهدف الوقوف على مصادرها ومدى توافقها مع مصادر الدخل المشروعة، في إطار ما يعرف بالتحقيق المالي الموازي الذي يهدف إلى تتبع حركة الأموال وكشف أي معاملات يشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية.
وتتضمن أعمال الفحص حصر الأصول المنقولة والعقارية، إضافة إلى مراجعة الحسابات البنكية والاستثمارات المختلفة، مع مقارنة حجم الثروات المملوكة للمتهمين وأفراد أسرهم بما هو معلن من مصادر دخل رسمية.
كما شملت التحقيقات تتبع مسارات الأموال والتحويلات المالية المختلفة، سواء داخل البلاد أو خارجها، لرصد أي محاولات محتملة لإخفاء مصدر الأموال أو إعادة توظيفها عبر أنشطة أو كيانات مختلفة.
وفي ضوء الإجراءات المتخذة، تم إخطار الجهات المعنية بتنفيذ قرارات التحفظ على الأموال والأصول، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بمنع المتهمين من التصرف في تلك الممتلكات لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحريات والفحوص الفنية اللازمة، تمهيدا لاستكمال المسار القانوني للقضية واتخاذ ما يلزم من قرارات بناء على ما تسفر عنه التحقيقات الحالية.
وفي السياق متصل أكد مصدر قضائي مسؤول أن النيابة العامة اتخذت حزمة من الإجراءات القانونية التي تضمن استمرار عمل الشركات المرتبطة بالقضية محل التحقيق، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار بيئة العمل وعدم الإضرار بحقوق العاملين أو المساهمين أو المتعاملين مع هذه الشركات.
وشدد المصدر على أن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق أحد المساهمين لا تعني بأي حال من الأحوال تعطيل نشاط الشركات أو التأثير على التزاماتها تجاه العملاء أو الموظفين، مؤكدا أن العمل داخل هذه الكيانات سيستمر بصورة طبيعية دون أي توقف.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الجهات المختصة على تحقيق التوازن بين سير التحقيقات القانونية من جهة، وضمان عدم تأثر المصالح الاقتصادية والعمالية من جهة أخرى، إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية والفصل في القضية بشكل نهائي.
