نقيب التجاريين الوهمي يقع في فخ الأموال العامة

كتب/ سمير دسوقي

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حقيقة وقوع عدد من الأشخاص ضحية مقبل أحد الأشخاص انتحل صفة نقيب التجاريين.
البداية

فقد وردت معلومات تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة نقيب التجاريين، وأنشأ مقراً وهمياً للنقابة بمحافظة الجيزة، وتمكن من خلال ذلك من النصب والاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم ضمهم لعضوية النقابة .

التحريات

أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط الإجرامي ” محمد .ش.ا “سن 63- محاسب قانوني حر – مقيم /الدقهلية، والسابق إتهامه في عدد 20 قضية ” تزوير – شيكات – تبديد – ضرب “.

وأضافت التحريات ان المتهم المذكور قام بإنشاء كيان وهمي تحت اسم ” إتحاد نقابات التجاريين” كائن / دائرة قسم شرطة الجيزة زاعما كونه رئيس الإتحاد، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية في المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الالتحاق بالإتحاد، ومنحهم مميزات “وهمية” مقابل العضوية وإصداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها” خلافا للحقيقة ” إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية، وتمكن من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمقر الوهمي المشار إلية وعثر بحوزته علي عدد من أختام كلاشية تقرأ بصماتها “اتحاد نقابات التجاريين – جمعية المحاسبين القانونيين المصرية – زميل جمعية المحاسبين القانونيين المصرية – مراقب حسابات”، عدد كبير من كارنيهات “مزور بالكامل ” بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورهم لكيانات وهمية “اتحاد نقابات التجاريين – نقابة المحاسبين القانونيين – جمعية المحاسبين القانونيين المصرية” بصفات وهمية منها ” مستشار مالي وضريبي – مستشار محاسب قانوني – مدير حسابات – مراقب حسابات شركات مساهمة – مراقب حسابات مؤسسات خاصة – مأمور ضرائب – مراجع حسابات “، والتي يمنحها المتهم لضحاياه بصفته المنتحلة كرئيس مجلس إدارة تلك الكيانات .

كما تم ضبط عدد  30  كارنيه “مزور بالكامل ” بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورهم إلى نقابة التجاريين يفيد أنهم أعضاء بالنقابة، كارنية منسوب إلى نقابة المحامين يحمل إسم وصورة المتهم يفيد أنه ناشط سياسي ” مزور بالكامل” ، عدد 7 كارنيهات ” مزورة بالكامل ” تحمل أسم وصورة المتهم بصفات منتحلة ” سفير شئون سياسية – مستشار تحكيم دولي لدى المركز الدولي للتحكيم – مستشار تحكيم دولي لدى غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات – الممثل القانوني للتجاريين – رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين المصرية– رئيس اتحاد نقابات التجاريين”.

وتم ضبط مجموعة من إستمارات طلب عضوية لضحاياه في تلك الكيانات الوهمية المشار إليها، مجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه [بطاقات رقم قومي – شهادات ميلاد – شهادات دراسية “، مجموعة كبيرة من دفاتر إستلام نقدية من ضحاياه المنضمين لعضوية الكيانات الوهمية بلغت قيمتها حوالي 500 ألف جني ، كمية من إعلانات مطبوعة خاصة بعقد دورات تدريبية في مجال الخدمات والإدارة الفندقية والتزامها بتوظيف المتدربين فى الفنادق والقرى السياحية عقب تلقى تلك الدورات ، جهاز تغليف حراري، جهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعه حاسب آلي ليزر ألوان ماركةHP ، بفحصه تبين انه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها.

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، جارى العرض على النيابة العامة .