تفاصيل ضبط قضية قرصنة أفريقية على البنوك

كتب- سمير دسوقي/

استطاع رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال برئاسة اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبتوحيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن يتم ضبط قضية قرصنة على أموال البنوك.

فقد وردت معلومات تفيد تردد بعض الأفارقه على فروع أحد البنوك لصرف مبالغ ماليه كبيرة بالدولار الأمريكي محولة من أشخاص بدول مختلفة وعدم وضوح طبيعة العلاقة وسلامة تلك المعملات، وتبين للعقبد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام عما يلي :-

ورود عدد (340 ) تحويل من أشخاص مختلفين بدول أجنبية قيمتهم ( 520 ) ألف دولار امريكى خلال عامي 2016 ، 2017 بأسماء أشخاص من رعايا إحدى الدول الأفريقية وصرفها من فروع عديدة لأحد البنوك بمحافظة القاهرة.

وتم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهمين بعد ورود معلومات مفادها إعتزامهم صرف حولات جديدة حيث تمكن الرائدان أحمد عبد البديع وكريم الجنزورى من ضبطهم حال توجههم لفرع أحد البنوك وبالفحص تبين أنهم كلا من :-

1 –OOLA OLADIMEJI EMMANUEL – أفريقى الجنسية سن 27

2 – ADENIRAN RUKAYAT BUSOLA أفريقية الجنسية سن 30

3 -GANTU ADIJAT OYINKANSOLA أفريقية الجنسية سن 27 …ومقيمين جميعا /التجمع الأول- القاهرة الجديدة، وضبط بحوزتهم ما يلي :-

1- مبلغ مالي 16638 دولار أمريكى ، 1315 جنيه مصري حصيلة نشاطهم عن يوم الضبط

2- عدد ( 3 ) جواز سفر بأسماء المتهمين

3- عدد (2 ) كارنيه مزور منسوب صدورهما لجامعة الأزهر ببيانات المتهمتين الثانية والثالثة 

4- عدد من إيصالات استلام النقدية الصادرة عن فروع لأحد البنوك القاهرة 

5- العديد من عناوين البريد الألكترونى وأكوادها السرية الخاصة بالضحايا المجني عليهم ممن يتم استهدافهم بأعمال القرصنة الالكترونية 

6- عدد ( 5) هواتف محمولة ، عدد ( 1) جهاز أي باد ، عدد ( 1 ) وحدة ذاكرة نقالة

كما أسفر الفحص قيام المتهمين خلال العامين الماضيين وحتى الآن بارتكاب الوقائع التالية :-

1- صرف عدد ( 446) تحويل قيمتهم (516) ألف دولار أمريكى من فروع احد البنوك بالقاهرة

2- صرف عدد ( 6) تحويل قيمتهم (10) ألاف دولار أمريكــى من فــروع إحدى شركات تحويل الأموال

3- تحويل مبلغ (19) ألف دولار أمريكي لأشخاص بدولة أفريقية

4- إجمالي ما تم اكتشافه من مبالغ مستولى عليها بلغ مليون و ستة وأربعون ألف دولار

بفحص الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين تبين أنهم محملين بما يلي :-

1- العديد من المحادثات التي تحتوى على العديد من عمليات التحويل بالعملة الأجنبية

2- العديد من الرسائل المستلمة من أحد مواقع الخدمات المالية في إحدى الدول الأفريقية والتي تفيد ملخص إجراء عمليات التحويل

كما أضافت عمليات الفحص ومواجهة المتهمين بشأن الواقعة عن قيامهم بالاشتراك مع أخرين بخارج البلاد بإتباع العديد من الأساليب الإحتيالية عبر شبكة الانترنت للإستيلاء على أموال العملاء بالبنوك، حيث يقوموا بفتح حسابات لدى البنوك المصرية، بينما يقوم شركاؤهم بعمليات القرصنة وتقليد بعض صفحات المواقع وعناوين البريد الإلكتروني وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم منتهجين العديد من الأساليب الإحتيالية طالبين تحويل الأموال على حسابات المتهمين المضبوطين بالبلاد حيث يقوموا بصرفها بمعاونة واقتسام الحصيلة مع شركاؤهم.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، جارى العرض على النيابة العامة بإشراف السيد المستشار أحمد الابرق المحامى العام لنيابات اكتوبر.