تعرف علي.. شركة توظيف أموال حصيلتها 50 مليون جينة
كتب- سمير دسوقي/
واصلت وزارة الداخلية توجية ضرباتها القوية خاصةً للعناصر التى تتلاعب بالإقتصاد القومى للبلاد، حيث تمكنت مكافحة جرائم النقد والتهريب لمباحث الأموال العامة من ضبط:-
1. أحمد . ع . أ – مواليد 1976 – ومقيم بالمرج القاهرة
2. أشرف . ع . أ – مواليد 1971 – ومقيم بالزيتون القاهرة – سبق إتهامه فى قضيتى (سرقة متنوعة ، مخدرات ) مالكى إحدى شركات الإنتاج الحيوانى كائنة بالزيتون القاهرة بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى تووظيفها فى مجال الإنتاج الحيوانى والإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية متفق عليها من خلال الشركة المملوكة لهم.
وعقب تقنين الإجراءات بإستئذان المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، تم إستهداف مقر الشركة، وتبين تواجد العديد من المواطنين يقومون بإيداع أموالهم بالشركة لتوظيفها مقابل أرباح شهرية تتراوح بين 10 إلى 15%.
وإتضح أن الشركة معدة على غرار البنوك بوجود منافذ للإيداع وأخرى لسحب الأرباح وصالات إنتظار وأرقام لترتيب التعامل مع المترددين.
وتم ضبط المتهم الأول بمقر الشركة حال قيامه بمزاولة نشاطه غير المشروع ، وضبط بحوزته مبلغ مالى قدره ( 1456450 جنيهاً وهى حصيلة نشاط اليوم فقط )، وكذا ( جهاز حاسب آلى يحوى بيانات عملائها ، ماكينة عد نقود ، سيرفر كاميرات مراقبة ، كمية كبيرة من العقود والمستندات والأوراق الدالة على ممارستهم لنشاط تلقى الأموال بغرض توظيفها دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون )، هذا وقد بلغ عدد عملاء الشركة نحو ( 2867 عميل ) وبلغت المبالغ المالية التى تلقتها الشركة أكثر من (50 مليون جنيه ).
عقب عملية الضبط حضر للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ( 100 مبلغ من المودعين من عدة محافظات مختلفة ) للإبلاغ عن قيامهم بتسليم المتهمين مبالغ مالية بلغت ( 2752050 جنيهاً )، وبمواجهة المتهم إعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاط الشركة المؤثم كما نفى وجود أى نشاط حقيقى للشركة فى مجال الإنتاج الحيوانى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
