كتب/ سمير دسوقي
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو “محمد ح. م” مواليد 1990، مقيم الجيزة بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة مجهولة أدعت له عبر شبكة الإنترنت عملها بأحد البنوك بدولة أجنبية ووجود حساب بالبنك بلغت أرصدته مبلغ 22 مليون دولار أمريكي باسم شخص يدعى” إدوارد .ح” الذى توفى دون وريث، وأوهمته إمكانية صرف تلك المبالغ له بإدعاء أنه الوريث الوحيد لعميل البنك المتوفى، وتمكنت من الاستيلاء منه على مبلغ 600 ألف جنيه كمصروفات ورسوم نظير تحويل الأموال من البنك الأجنبي لحسابه البنكى وأتعاب محاماة، حيث قام بتحويل جزء من المبلغ عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال، وقام بإيداع الجزء المتبقى بحساب إحدى شركات الاستيراد والتصدير بأحد البنوك داخل البلاد.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، حيث تم ضبط كل من المتهم الأول عبدالقادرى م.ى” مواليد 1980 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مقيم بالقاهرة ، والثاني “ساهيد أ.ا” مواليد 1991 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، مقيم بالقاهرة ، والثالث “حسين ى.ع” مواليد 1965 ،صاحب شركة إستيراد وتصدير ،مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.
وكشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهمان الأول والثاني بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد الإيقاع بالضحايا من خلال شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” والاحتيال عليهم منتحلين أسماء مختلفة ، وقيام الثالث بفتح حساب بإسم إحدى شركات الإستيراد والتصدير لتلقى الأموال محل النشاط الإجرامي وإقتسام تلك المبالغ فيما بينهم .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين، وعثر بحوزة الثالث على هاتف محمول ، وبحوزة الأول مبلغ 20 ألف دولار أمريكى من متحصلات نشاطه، تم صرفها بمعرفة الثالث من أحد البنوك بالقاهرة ، جهاز كمبيوتر محمول ” لاب توب” ، 7 هواتف محمول ، 3 جهاز لوحى “تابلت”،ى بطاقتين إئتمانيتين صادين عن أحد البنوك باسم الأول ، إشعارات إيداع مبالغ مالية نقدية بالدولار الأمريكي فى حساب شركة استيراد وتصدير مملوكة للمتهم الثالث بأحد البنوك، عدد كبير من إشعارات تحويل أموال صادرين عن شركة تحويل أموال من خلال المتهم الأول لأشخاص مختلفين بالخارج ، مجموعة من الأوراق مدون عليها أسماء لأشخاص يحملون جنسيات دول أفريقية وأرقام حساباتهم ببنوك أجنبية والمبالغ المالية المحولة إليها .
كما تم العثور علي إيصالات تحويل مبالغ مالية من حساب الأول والثانى بـأحد البنوك لشخصين مقيمان خارج البلاد، سيارة كان يستقلها الثانى حال ضبطه مملوكة لأحد الأشخاص .
بفحص أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة المضبوطة تبين وجود العديد من المحادثات الكتابية فيما بين الأول والثالث متضمنة تلقى المتهم الثالث لبعض المبالغ المالية .
بمواجهة المتهمين المذكورين اعترفوا بارتكاب واقعة الاحتيال على المبلغ والاستيلاء على أمواله .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق
