كتب/ سمير دسوقي
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 20/1 حتى 27/1/2018 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتى :
ضبط ( 6 ) متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات غير المشروعة ، وضبط بحوزتهم مبلغ ( مائة وخمسة وسبعون ألف يورو- خمسمائة ألف ريال سعودى – ثمانمائة وخمسة وستون ألف دولار) .
ضبط (3 ) متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بغرض توظيفها وكذا تهربهم من الضرائب والرسوم الجمركية بإجمالى مبلغ ( أربعة مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون جنيه ) .
ضبط (11) متهم لقيامهم بالتزوير محررات رسمية – تقليد عملات وطنية – نصب .
ضبط (13) متهم لإتهامهم بــالرشوة ، وإستغلال النفوذ – فساد المحليات .
ضبط (5) متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ (سبعمائة تسعة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وسبعون جنيه ) .
ضبط متهم لإستيلائه على مبلغ ( 1,138 مليون جنيه ) من أموال البنوك وضبط بحوزته مسدس و 95 طلقة عيار 9 مم.
ضبط متهم لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ عشرة مليون جنيه .
ضبط متهم لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، حيث قدرت ثروته بمبلغ ثمانية ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة.
