الأموال العامة تضبط عصابة سوهاجية لغسل الأموال.. اعرف التفاصيل



كتب: سمير دسوقي

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام ” عبدالمطلب . ع . ح” – مواليد 1978 – حاصل على بكالوريوس حاسب آلى ( يعمل ومقيم بإحدى الدول العربية ) .، حمادة . ع . ح – مواليد 1976 – حاصل على بكالوريوس تجارة. شقيق الأول ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج .

وكشفت التحريات عن تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية ، وإستبدالها للجنيه المصرى من خلال شركات الصرافة وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك بسوهاج ، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك .

بإستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1,500,000 جنيه ” مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى ” ) .

من ناحية أخرى، أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام كلٍ “سمير . ق . ب” – مواليد 1983 – سائق ( يعمل ومقيم بإحدى الدول العربية ) سميح . ق . ب – مواليد 1981 – حاصل على دبلوم زراعة  شقيق الأول ومقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج .

بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بإحدى الدول العربية وإستبدالها للجنيه المصرى من خلال شركات الصرافة وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية على بعض البنوك بسوهاج ، ليقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,000,000 جنيه ” أثنين مليون جنيه مصرى” ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

موضوعات لا تفوتك

القضاء ينتصر للطفل محمد سليم الذي فجرت المسار قضيته بعدما دخل المستشفى بيديه فخرج بواحدة.. فني عظام وعاملة بشهادة محو أمية يمارسان الطب بمستشفى أم المصريين ويتسببان في قطع يد الضحية الحكم بالسجن 10 سنوات للطبيب المختص سمح للمتهمين بممارسة الطب والكشف على المرضى والتوقيع بدلا منه للتستر على غيابه

زر الذهاب إلى الأعلى