ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى العملة خارج السوق المصرفى

كتب- سمير دسوقى/

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو/ عبدالسلام م.ع – مواليد 1965، العضو المنتدب فى إحدى شركات الصرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية.. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون.. وإتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات.. وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما الآتى:-

–(10,065,000) جنيه مصرى.

–(682,400) دولار أمريكى.

–(5,560) جنيه إسترلينى.

–(151,410) يورو.

–(473,760) درهم إماراتى.

–(3436,5) دينار كويتى.

–(841926 ) ريال سعودى .

–(448639) ريال قطرى .

–(4444) دينار أردنى .

–(17588) دينار ليبى .

–(8650) دولار إسترالى .

– (6255) دولار كندى .

– (14,500,000 )دينار عراقى .

– بما يعُادل نحو  (36 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالشركة المُشار إليها ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية- 32  بطاقة إئتمان بأسماء أشخاص مُختلفة يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد بإستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الإتجار بالنقد الأجنبى ).

بمواجهته إعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.