تاجر بسوق العبور يقود عصابة للنقد الاجنبى خارج البلاد
كتب- سمير دسوقى/
في إطار توجيهات وزير الداخلية لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
فقد وردت معلومات اللواء/ على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للإدارة تتضمن قيام المدعو /هارون .م.ه ..بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد بنظام المقاصة خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
أسفرت تحريات اللواء /حازم عبدا لرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام المُتحرى عنه / هارون .م.ه سن 27 حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بشركة لتجارة الفاكهة ” بسوق العبور ” ومٌقيم / القليوبية،والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية ” اتجار عملة و تحويلات مالية “بمعاودة نشاطه المؤثم وذلك بالاتفاق مع آخرين خارج البلاد على إتمام عمليات تحويل الأموال بالنقد الأجنبي من وإلى البلاد خارج المصارف البنكية ” بنظام المقاصة ” .
أضافت التحريات قيام المتحرى عنه بالاتفاق مع بعض شركات التصدير على شراء حصيلة صادراتهم بالنقد الأجنبي بالخارج وحجب دخولها للبلاد وتسليمهم ما يعادلها بالعملة الوطنية بأسعار السوق السوداء،الأمر الذي يعد عملاَ من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إلية .
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة العقيد /أسامة جلال والمقدمين /حمدي بدوى وإبراهيم عزب واحمد زهير تمكنت من ضبط المتحرى عنة بشارع مصدق- دائرة قسم شرطة الدقي حال قيامة تسليم مبلغ قدرة اثنين مليون جنية لأحد عملاءه ويدعى / أحمد .ش.ع سن 29 مندوب مبيعات بشركة للتجارة وتصدير الملابس الكائن مقرها /القليوبية وذلك مقابل ما تم تصديره من بضائع خاصة بالشركة الأخيرة وتم ضُبطهما حال إتمامهما تلك الصفقة وضبط المبلغ المالي المشار إلية و عدد ( 2 ) هاتف محمول تحوى العديد من الرسائل الدالة على نشاطهم المُؤثم وكذا السيارة الملاكي المملوكة للأول والتي يستخدمها في عقد صفقاته .
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بصحة الواقعة وتم التحفظ على المضبوطات .
تحرر عن ذلك المحضر و جارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها .
