إنها حقا عائلة بنكية ..اعرف التفاصيل


أرشيفية

 

 

 

 

 

كتب- سمير دسوقي/

 

 

 

 

 

 

 

 

في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية الغير مشروعة، فقد وردت معلومات اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام كل من نتعي .ا.ك وانجالة (مصطفى /إبراهيم /محمد ) بإيداعات وتحويلات بمبالغ مالية كبيرة في حسابات أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات أوطبيعة العلاقة بينة وبين المستفيدين منها.

-أسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرا دارة مكافحة جرائم غسل الأموال إن وراء ذلك النشاط كل من :-

1- نتعي .ا.ك سن 58 فلاح.

2- محمد .ن .ا (نجل الأول) سن 31 حاصل على دبلوم زراعة يعمل بدولة عربية والسابق اتهامه في قضية تجميع مدخرات.

3- محمد .ن.ا (نجل الأول) سن 25 صاحب شركة.

4- إبراهيم .ن.ا (نجل الأول) سن 29 حاصل على دبلوم زراعة والسابق اتهامه في قضية تجميع مدخرات.

5- احمد .ج .ا سن 28 سباك مقيمين جميعا /أسيوط.

حيث كونوا تشكيل اجرامى تخصص في تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الثاني المتواجد بالخارج وإرسالها لباقي المتحرى عنهم عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية الذين يقومون بدورهم باستلامها وتسليمها لأهلية العاملين المصريين بالخارج من خلال إيداع قيمتها بحساب أهليتهم بنطاق محافظات الوجه القبلي نظير عمولة قدرها 1 % مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون النظم للعمل المصرفي والنقد، بمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة ستة وخمسون مليون ومائتي ألف جنية مصري، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.

error: الموقع محمي