كتب/ سمير دسوقي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلٍ من :-
1. المدعو”علاء م.ج” سن 40، يعمل بإحدى الدول العربية.
2. المدعو”محمد ع.م”سن 32، سائق.
3. المدعو”إسلام ع.م”سن 25، طالب، ومقيم بمحافظة المنيا.
حيث يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول المتواجد بالخارج وتهريبها لداخل البلاد من خلال بعض السائقين المتعاملين معهم، والذين يقوموا بإستبدال تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وايداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى وبأسعار السوق السوداء بحساب الثانى بأحد البنوك، ليقوم كلاً من الثانى والثالث بصرفها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بنكية وبريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثانى الذى أقر بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثالث على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال الثلاث أعوام الماضية قرابة ( سبعة وعشرون مليون جنيه مصرى ).
من ناحية أخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المدعو”يسرى ف.ى” مواليد 1965، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال سابقة عمله بالخارج وعلاقاته العديدة ومعارفه بالعاملين المصريين بها، حيث يقوم بتجميع تلك المدخرات، ثم يقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالمحافظات المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور الذى أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الثلاث أعوام الماضية ( ثلاثة وعشرون مليون جنيه مصرى ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
