كشفت مصادر قانونية، أن الجهات الرقابية القت القبض على مستشار وزير المالية لشئون المنازعات، أسامة توكل، بعد استئذان النيابة العامة وذلك لثبوت اشتراكه في واقعة رشوة رئيس مصلحة الضرائب ، وتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها، كما تم ضبط عدد من المحاسبين القانونين بالمالية والضرائب، بعد ثبوت تورطهم في عدد من المخالفات مقابل رشاوي عينية ونقدية، وهم كلا من:”عماد. س”، و”محمد.ع”، محاسبين في وزارة المالية، كما صدر قرار بضبط واحضار للمتهم “بهيج.أ” بمصلحة الضرائب
وأضافت التحريات الرقابية، أن المتهم الرئيسي وهو رئيس مصلحة الضرائب تورط فى العديد من الوقائع بالاشتراك مع آخرين، التي كانت تتم مع عدد من المحاسبين القانونيين العاملين خارج المصلحة، بهدف تسهيل الحصول على أموال الدولة دون وجه حق، وكشفت التحريات عن تعيين ابنة المتهم في كبرى الشركات الموجودة في مصر، ويدير ملفها القانوني مع مصلحة الضرائب، بجانب فحص أحد مأموري الضرائب للملفات المشبوهة، والبالغ عددها أكثر من 50 ملفا ضرائبيا في فترة زمنية قليلة للغاية وخارج اختصاصاته، ومن بينها ملفات لكبرى الشركات الموجودة داخل السوق المصري، وكان يتم التعامل من خلال مجموعة مكاتب محاسبة للتخليص
